603283 沪市 赛腾股份

证券代码：603283      证券简称：赛腾股份      公告编号：2023-039

          苏州赛腾精密电子股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于更换公司董事的议案》

    董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职
务，同时一并辞去副总经理一职。公司董事会提名委员会提名肖雪女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）的公告。

    2、 审议通过《关于签订<项目投资协议书>的议案》

  董事会同意公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  该议案需提交股东大会审议。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）的公告。

    3、 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2023 年5 月 4 日 14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召
开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

  特此公告。

                                  苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 18 日