603283 沪市 赛腾股份

证券代码：603283        证券简称：赛腾股份        公告编号：2022-087
        苏州赛腾精密电子股份有限公司

      关于增补董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  原第三届董事会董事陈向兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董
事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。2022 年 11 月 18 日，公
司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 王勇先生当选为公司董事，具体详见公司公告（2022-086）。

  为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于 2022 年 11 月 18 日召开第
三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补王勇先生为薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

  本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈来生先生，
  主任委员：董事孙丰先生；
2、审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事 LIM KOK OON
  先生，主任委员：独立董事曾全先生；
3、提名委员会成员：独立董事段进军先生、独立董事曾全先生、董事赵建华先
  生，主任委员：独立董事段进军先生；
4、薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事王
  勇先生，主任委员：独立董事陈来生先生。

  特此公告。

                                  苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 18 日