证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-031
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议与
通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 5 月 13 日通过电子邮件等方
式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》
经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、 审议通过《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密（泰国）有限公
司的议案》
公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密（泰国）有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额 2,000 万美元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
3、 审议通过《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》
公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额 5,000 万美元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
4、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象肖大地、陈少帅等 30 名员
工因个人原因离职，孙权、别远峰 2 人因担任公司监事，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 103,890 股进行回购注销。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
5、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的报告。
6、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年6 月 1 日 14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召
开公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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