证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-018
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会
议的通知于 2022 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
2、 审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
5、 审议通过《关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的报告。
6、 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
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（www.sse.com.cn）的公告。
7、 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2021 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
拟支付众华 2021 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2022
年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原
则，参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交股东大会审议。
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8、 审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的报告。
9、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。
在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
公司董事会同意该议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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10、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
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11、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
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12、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的
议案》
董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 16 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过 6 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 1 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保
额度不超过 5 亿元。
上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
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13、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 179,349,053.65 元，合并报表年初未分配利润 392,504,253.63 元，本年度提取盈余公积 11,504,345.61 元，分配现金股利 118,090,189.40 元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币442,258,772.27 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 181,931,098 股，扣减 2022 年 1 月 26 日公司回购注销股
份 71,430 股，剩余 181,859,668 股，以此计算合计拟派发现金红利60,013,690.44 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
15、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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16、审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
该议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
20、审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决
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