603283 沪市 赛腾股份

证券代码：603283      证券简称：赛腾股份      公告编号：2022-004

        苏州赛腾精密电子股份有限公司

        第三届董事会第四次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室召开。本次会
议的通知于 2022 年 1 月 26 日通过书面及邮件方式送达全体董事，全体董事一致
同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  公司有 14 名股权激励对象离职、1 名激励对象停薪留职已不符合激励条件，
公司将上述 15 人持有的已获授但尚未解除限售的 71,430 股限制性股票进行回购
注销。该部分股份已于 2022 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本 71,430 元，公司拟将注册资本由181,931,098 元变更为 181,859,668 元。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  （二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  （三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  特此公告。

                                  苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日