603283 沪市 赛腾股份

证券代码：603283      证券简称：赛腾股份      公告编号：2021-056
          苏州赛腾精密电子股份有限公司

        第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本
次会议的通知于 2021 年 7 月 14 日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同
意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 11 名，实际参加表决董事11 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

  特此公告。

                                  苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 14 日