603283 沪市 赛腾股份

证券代码：603283      证券简称：赛腾股份      公告编号：2021-048

        苏州赛腾精密电子股份有限公司

      第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”）第二届
董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 28 日在公司会
议室召开。本次会议的通知于 2021 年 6 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次
会议应参加董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
  （一）审议《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》

  同意将“新建研发中心项目”的实施主体变更，实施主体由苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

  （二）审议《关于更换公司独立董事的议案》

  独立董事方世南先生、权小锋先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。
  公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第二届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。


  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

  （三）审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2021 年 7 月 14 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室
召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

  特此公告。

                                  苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 28 日