证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-022
福建南方路面机械股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会
第二次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议
通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长
方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
方路机董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
方路机 2022 年度独立董事述职报告》。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需独立董事在股东大会上进行述职汇报。
四、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 方路机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于<南方路机 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 方路机 2022 年年度报告》及其摘要。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2022 年度内部控制评价报告》。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
十二、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（（公告编号：2023-030））。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
十三、审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
为满足公司 2023 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司 2023 年度
拟向中信银行、泉州银行、中国银行、光大银行、农业银行、建设银行等银行申请综合授信总额不超过人民币 7 亿元（包括尚未到期的滚动授信额度）。融资种类包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等，具体将视公司运营资金的实际需求。公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信为自身提供相应的担保。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-026）和《南方路机关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
十五、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
十六、审议通过《关于 2023 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于 2023 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2023-027）。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，福建
南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润 114,414,119.02 元，母公司报表期末可供股东分配的利润为295,918,133.44 元。
本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
方路机关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028）。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于<福建南方路面机械股份有限公司未来三年（2023-2025 年 度）股东分红回报规划>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 〔2022〕3 号）、《公司章程》的相关规定，特制订《未来三年（2023-2025 年度） 股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 方路机关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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