603278 沪市 大业股份

证券代码：603278            证券简称：大业股份          公告编号：2024-030
                  山东大业股份有限公司

        关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024 年 4 月 25 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本具体情况

  经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2018]2100 号）批准，公司于 2019 年 5 月 9 日公开发行可转换公
司债券 500 万张，每张面值 100 元，期限为 5 年，转股期起止日期：2019 年 11 月 15
日至 2024 年 1 月 15 日。2024 年 1 月 17 日公司披露《关于“大业转债”赎回结果暨股
份变动的公告》。

  2023 年 10 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转
股数为 46,223,025 股。

  综上原因，公司总股本将由 29,553.6367 万股变更至 34,175.9392 万股，注册资本
将由 29,553.6367 万元变更至 34,175.9392 万元。

  二、公司章程修订情况

  序号                修正前                                修正后

            第六条 公司注册资本为人民    第六条 公司注册资本为人民币
  1

        币 29,553.6367 万元。          34,175.9392 万元。

            第十九条 公司股份总数为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  2    29,553.6367 万股，均为人民币普 34,175.9392 万股，均为人民币普通股。
        通股。


  除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

                                                山东大业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 26 日