证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-019
山东大业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,691,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.9287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，未出席董事杨健通讯表决；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书牛海平先生出席；全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100.0000 0 0 0 0
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
3、
议案名称：《公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
4、
议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
5、
议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
6、
议案名称：《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计
2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,491,900 100 0 0 0 0
7、
议案名称：《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
8、
议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执
行情况及2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
9、
议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,691,900 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 136,286,800 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 11,700,000 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 3,705,100 100 0 0 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 148,800 100 0 0 0 0
市值50万以
上普通股股
东 3,556,300 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2017年度 9,222, 100 0
