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603277 沪市 银都股份


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银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-08-31

银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603277        证券简称:银都股份        公告编号:2024-051
          银都餐饮设备股份有限公司

      2024 年半年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   2024 年半年度利润分配比例:每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),本次
  利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
   本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。
   本次利润分配已经公司 2023 年年度股东大会审议,并授权董事会在满足派
  发条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容
  满足已审议的派发条件及派发上限,无需提交股东大会审议。

    一、2024 年半年度利润分配预案情况

  根据公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,637,773.07 元,截
止到2024年06月30日实际可供分配的利润为1,110,417,432.54元。(公司2024年半年度财务数据未经审计)

  公司拟定 2024 年半年度利润分配方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),共计
派发现金股利 212,381,750.00 元人民币(含税,以 2024 年 08 月 27 日最新公告
的股本数 42,476.35 万股为基数测算而得,实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算),占归属于母公司股东的净利润的比例为 61.27%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余898,035,682.54 元,结转以后年度分配。

  本议案已经公司 2023 年年度股东大会审议,并授权董事会在满足派发条件
及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下:在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于 2024 年半年度拟分配金额的前提下,以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以每 10 股派发现金红利 5.00元(含税)为上限,向全体股东派发现金红利。

  本次利润分配预案相关内容满足上述已审议的派发条件及派发上限,无需再次提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会和股东大会审议情况

  1、公司于 2024 年 04 月 13 日召开公司第四届董事会第二十二次会议,审议
通过了《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  2、公司于 2024 年 05 月 06 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》。

  3、公司于 2024 年 08 月 29 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7
人,出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

  (二)监事会意见

  公司于 2024 年 08 月 29 日召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3
人,出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司关于 2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况和发展规划,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案相关事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常
经营和长期发展。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、2023 年年度股东大会决议;

  3、第五届董事会第六次会议决议;

  4、第五届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                      银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                              2024 年 08 月 31 日

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