603277 沪市 银都股份

证券代码：603277        证券简称：银都股份          公告编号：2024-017
          银都餐饮设备股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监
事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博
旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通
知方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    (一)  审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举张艳杰女士担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起算，至本届监事会届满结束。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                      银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                    2024 年 05 月 08 日