证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-006
银都餐饮设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于 2024年 04 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
2023 年上市公 审计收费总额 6.63 亿元
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
项目信息
1. 基本信息
何时开 何时开始 何时开始 近三年签署或复核
项目组成员 姓名 何时成为注 始从事 在本所执 为本公司 上市公司审计报告
册会计师 上市公 业 提供审计 情况
司审计 服务
签署或复核中源家
居、永艺股份、银
项目合伙人 罗联玬 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年 都股份、美迪凯等
上市公司年度审计
报告
罗联玬 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年 同上
签署或复核利欧股
签 字 注 册 会 份、银都股份、美
计师 孙志清 2013 年 2011 年 2013 年 2021 年 迪凯、海利得、永
艺股份等上市公司
年度审计报告
质 量 控 制 复 签署克明面业/华
核人 李新葵 1998 年 1997 年 1998 年 2019 年 菱钢铁/芒果超媒/
湖南投资等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023 年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 95 万元，
内部控制审计报酬为 15 万元，合计审计费用 110 万元较上一期持平。2024 年
度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价 格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2023 年未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、 经营成果、现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况:公司第四届董事会第二十二次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
4、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
5、关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024 年 04 月 16 日
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