603277 沪市 银都股份

证券代码：603277        证券简称：银都股份        公告编号：2023-025
          银都餐饮设备股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   ？本次分配比例：每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。

   ？本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   ？银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议已审议通过关于《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于 2023年04月27日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案情况：

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司股东
的净利润 448,965,369.07 元，截止到 2022 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为
964,552,794.59 元。

  根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2022 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含
税），共计派发现金股利 294,453,600.00 元人民币（含税，以 2023 年 01 月 14
日最新公告的股本数 42,064.80 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益
分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余 670,099,194.59 元，结转以后年度分配。

  2022 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利
3.00 元(含税),共计派发现金红利 126,205,200.00 元。

  综上，公司 2022 年度合计拟派发现金分红数额共计 420,658,800.00 元（含
税），占归属于母公司股东的净利润的比例为 93.70%。

  本项议案经董事会审议通过后，需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、独立董事意见

  公司 2022 年利润分配预案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、监事会意见

  公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、银都餐饮设备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议事项的独立意见。
  特此公告。

                                      银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                              2023 年 04 月 28 日