证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-001
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2023 年 01 月 09 日（星期一）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 01 月 03 日通过邮件
及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任肖长亮先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任陆雅婧女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于变更内部审计部经理的议案》
因公司内部岗位调整，陆雅婧女士不再担任内审部经理一职。经审议，聘
任张牡丹女士为公司第四届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2023 年 01 月 10 日
附件：高级管理人员简历
肖长亮，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，制冷工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。历任海尔集团冰冷研发项目经理、超前开发部长，海信集团冷柜结构部部长、冷柜研发总经理。2022 年 4 月起任公司副总工程师兼技术中心总监，现任公司副总经理、总工程师。
附件：证券事务代表简历
陆雅婧，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师，国际注册内审师（CIA），税务师。历任浙江稽山控股集团有限公司出纳，浙江中兴会计师事务所审计助理，2016 年 08 月起任银都餐饮设备股份有限公司内审专员、内审部经理，现任公司证券事务代表。
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