603277 沪市 银都股份

  证券代码：603277        股票简称：银都股份        公告编号：2023-004
            银都餐饮设备股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
                商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 01 月 09 日在公
  司会议室召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资
  本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

      一、公司注册资本变更的相关情况

      公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证
  券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本
  由 420,684,000 股变更为 420,648,000 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
  具了天健验〔2022〕728 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 420,684,000.00
  元变更为 420,648,000.00 元。

      具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激
  励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-056）。

      二、修订《公司章程》相关条款情况

序号              修订前                            修订后

 1    第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币

      420,684,000.00 元。                420,648,000.00 元。

 2    第十九条 公司股份总数为          第十九条 公司股份总数为


  420,684,000.00股，均为人民币普通股。 420,648,000.00 股，均为人民币普通股。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、股东大会审议情况

  根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

    四、备查文件

  1、证券变更登记证明；

  2、验资报告（天健验〔2022〕728 号）；

  3、2021 年第一次临时股东大会决议；

  4、第四届董事会第十五次会议决议；

  5、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。

  特此公告。

                                        银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 01 月 10 日