证券代码:603277 股票简称:银都股份 公告编号:2022-021
银都餐饮设备股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 05 月 16 日在公
司会议室召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:
一、公司注册资本变更的相关情况
(一)公司 2018 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划回购注
销事项已办理完成,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由 420,220,000 股变更为 420,184,000 股,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2022〕161 号《验资报告》,公司注册资本由原来的 420,220,000.00 元变更为 420,184,000.00 元。
具体内容详见公司于 2022 年 03 月 02 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-002)。
(二)公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予事宜已实施完成,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由 420,184,000 股变更为 420,684,000 股,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2022〕164 号《验资报告》,公司注册资本由原来的 420,184,000.00元变更为 420,684,000.00 元。
具体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2022-019)。
二、修订《公司章程》相关条款情况
序号 修订前 修订后
1 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
420,220,000 元。 420,684,000 元。
2 第十九条公司股份总数为 420,220,000 第十九条公司股份总数为 420,684,000
股,均为人民币普通股。 股,均为人民币普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、股东大会审议情况
根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和 2021 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激 励计划的有关事项,包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机 构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此, 本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会 全权办理工商登记变更等有关手续。
四、备查文件
1、证券变更登记证明(回购注销);
2、证券变更登记证明(预留授予);
3、验资报告(天健验〔2022〕161 号);
4、验资报告(天健验〔2022〕164 号);
5、2018 年第二次临时股东大会决议;
6、2021 年第一次临时股东大会决议;
7、第四届董事会第九次会议决议;
8、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2022 年 05 月 17 日