证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-004
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董
事会第八次会议于 2022 年 04 月 27 日上午 8:30 在杭州临平区星桥街道博旺街
56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 04 月 17 日以
电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7名，委托其他董事出席 0 名，其中以通讯方式参与的董事 4 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年第一季度报告》。
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》。
2021 年度，公司实现营业收入 245,873.23 万元，同比增长 52.31%，实现归
属于母公司股东的净利润 41,205.30 万元, 同比增长 32.69%。
（一）资产负债情况比较表
项目/年度 2021 年末 2020 年末 同比变动（%）
总资产（万元） 335,259.48 296,233.97 13.17
流动资产（万元） 204,494.43 200,957.74 1.76
应收账款（万元） 21,211.02 15,781.26 34.41
非流动资产（万元） 130,765.05 95,276.23 37.25
固定资产（万元） 52,340.15 52,600.01 -0.49
总负债（万元） 106,741.28 69,815.89 52.89
流动负债（万元） 75,026.52 65,442.01 14.65
非流动负债（万元） 31,714.75 4,373.87 625.1
股东权益（万元） 228,518.20 226,418.08 0.93
资本公积（万元） 89,946.03 76,046.56 18.28
盈余公积（万元） 20,373.03 17,941.92 13.55
资产负债率（%） 31.84 23.57 35.09
每股净资产（元/股） 5.44 5.52 -1.45
（二）利润情况比较表
项目/年度 2021 年 2020 年 同比变动（%）
营业收入（万元） 245,873.23 161,430.51 52.31
销售费用（万元） 28,232.12 20,966.73 34.65
管理费用（万元） 13,737.16 10,533.40 30.42
研发费用（万元） 8,703.74 4,604.27 89.04
财务费用（万元） 3,181.84 2,062.81 54.25
利润总额（万元） 47,469.56 37,248.74 27.44
净利润（万元） 41,205.30 31,052.78 32.69
归属于母公司股东的净利 41,205.30 31,052.78 32.69
润（万元）
少数股东损益（万元） - - -
基本每股收益（元/股） 0.98 0.77 27.27
扣除非经常性损益后的加 14.52 11.03 增加 3.49 个百
权平均净资产收益率（%） 分点
（三）现金流量情况
项目 2021 年 2020 年 同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量（万元） 8,285.53 28,041.07 -70.45
投资活动产生的现金净流量（万元） 37,704.68 -22,127.51 不适用
筹资活动产生的现金净流量（万元） -41,819.95 -1,426.45 -2831.75
现金及现金等价物净增加额（万元） 3,276.22 3,283.96 -0.24
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于母公司股东
的净利润 412,053,037.08 元，截止到 2021 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为
877,010,973.73 元。
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2021 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 210,092,000.00 元人民币（含税，
以 2022 年 03 月 02 日最新公告的股本数 42,018.40 万股为基数测算而得，实际
分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送
红 股 、 资 本 公 积 金 转 增 股 本。 经过本次利润分配后未分配利润剩余
666,918,973.73 元，结转以后年度分配。
2021 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利
5.00 元(含税),共计派发现金红利 210,110,000.00 元。
综上，公司 2021 年度合计拟派发现金分红数额共计 420,202,000.00 元（含
税），占归属于母公司股东的净利润的比例为 101.98%。
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022年度审计机构的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提
供担保的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司预计对外提供财务资助的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司预计对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的的公告》。
关联董事周俊杰回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二） 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
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