证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2020-007
银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董
事会第十九次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9 时在杭州余杭区星桥街道博旺街
56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2020 年 4 月 14 日以
专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，委托其他董事出席 0 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年第一季度报告》。
经审议，董事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》。
2019 年度，公司实现营业收入 172,552.59 万元，同比增长 16.16%，实现归
属于母公司股东的净利润 29,734.94 万元, 同比增长 19.73%。
1.资产负债情况比较表
项目/年度 2019 年末 2018 年末 同比变动（%）
总资产（万元） 261,450.24 229,717.53 13.81
流动资产（万元） 180,907.44 187,270.68 -3.4
应收账款（万元） 14,266.80 9,580.42 48.92
非流动资产（万元） 80,542.79 42,446.85 89.75
固定资产（万元） 37,179.67 25,063.47 48.34
总负债（万元） 58,030.49 53,985.70 7.49
流动负债（万元） 52,841.48 49,687.59 6.35
非流动负债（万元） 5,189.01 4,298.10 20.73
股东权益（万元） 203,419.75 175,731.84 15.76
资本公积（万元） 74,841.30 71,738.16 4.33
盈余公积（万元） 15,700.28 12,673.21 23.89
资产负债率（%） 22.20 23.50 减少 1.3 个百分点
每股净资产（元/股） 4.96 4.29 15.62
2.利润情况比较表
项目/年度 2019 年 2018 年 同比变动（%）
营业收入（万元） 172,552.59 148,551.68 16.16
销售费用（万元） 29,045.02 24,264.34 19.7
管理费用（万元） 13,499.89 9,528.85 41.67
研发费用（万元） 4,879.11 4,533.72 7.62
财务费用（万元） -719.17 -1,417.66 49.27
利润总额（万元） 35,509.47 29,707.42 19.53
净利润（万元） 29,734.94 24,834.95 19.73
归属于母公司股东的净利润（万元） 29,734.94 24,834.95 19.73
少数股东损益（万元） - -
每股收益（元/股） 0.74 0.62 19.35
净资产收益率（%） 12.56 12.16 增加 0.4 个百分点
3.现金流量情况
项目 2019 年 2018 年 同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量（万元） 20,906.74 15,352.77 36.18
投资活动产生的现金净流量（万元） -17,903.01 -25,584.48 30.02
筹资活动产生的现金净流量（万元） -5,203.46 11,574.92 -144.95
现金及现金等价物净增加额（万元） -1,720.71 2,063.73 -183.38
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2020〕2978 号”
审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归
属于母公司股东的净利润 297,349,411.49 元，累计未分配利润 718,796,236.91 元。
公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金股
利 90,212,100.00 元人民币（含税，以 2020 年 4 月 1 日最新公告的股本数 41,005.50
万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
进行计算）。经过本次利润分配后未分配利润剩余 628,584,136.91 元结转以后年
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020年度审计机构的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提
供担保的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的的公告》。
关联董事周俊杰回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
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