603270 沪市 金帝股份

      证券代码：603270        证券简称：金帝股份      公告编号：2024-025

          山东金帝精密机械科技股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 2

      日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章

      程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具

      体内容情况公告如下：

          修订《公司章程》部分条款的相关情况

          根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

      所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—

      —上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展需

      要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序                    修订前                                      修订后

号

    第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法    第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法
    律、法规的规定，……                        律、法规的规定，……

    （一） 公司的利润分配政策：                （一） 公司的利润分配政策：

    1. 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结  1. 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结
    合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当  合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当
    采用现金分红进行利润分配。                  采用现金分红进行利润分配。

    2. 现金分红的具体条件和比例：              2. 现金分红的具体条件和比例：

 1  （1）  现金分红的条件：公司当年实现盈利、  （1）  现金分红的条件：公司当年实现盈利、
    且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计  且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计
    未分配利润为正值；现金流可以满足公司正常经  未分配利润为正值；现金流可以满足公司正常经
    营和持续发展的需求；审计机构对公司的该年度  营和持续发展的需求；审计机构对公司的该年度
    财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当  财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当
    采取现金方式分配利润。                      采取现金方式分配利润。

    （2）  在满足现金分红条件、保证公司正常经  （2）  在满足现金分红条件、保证公司正常经
    营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分  营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分
    配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。  配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

序                    修订前                                      修订后

号

    公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求  公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案
    状况提议公司进行中期现金分红。              时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
                                                比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的
                                                下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于
                                                上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会
                                                决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期
                                                分红方案。

    第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法    第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法
    律、法规的规定，……                        律、法规的规定，……

    （二） 利润分配的决策程序、机制            （二） 利润分配的决策程序、机制

    公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规  公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规
    定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行  定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行
    专项研究论证，制定明确、清晰的股东分红回报  专项研究论证，制定明确、清晰的股东分红回报
    规划，并详细说明规划安排的理由等情况：      规划，并详细说明规划安排的理由等情况：

    1. 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应  1. 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应
    当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和  当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
    最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事    最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
    宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以  宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害
 2  征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提  上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立
    交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进  意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
    行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特  完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董
    别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股  事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东
    东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问    大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当
    题。                                        通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
                                                通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
                                                时答复中小股东关心的问题。

          除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以

      股东大会特别决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公

      司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更

      登记。

          公司将于股东大会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工

      商登记机关核准的内容为准。


  以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                              山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4月 3日