603269 沪市 海鸥股份

证券代码：603269        证券简称：海鸥股份      公告编号：2023-002
        江苏海鸥冷却塔股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2023 年 1 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金敖大先生召集主持，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，选举金敖大为公司第九届董事会董事长、吴祝平为第九届董事会副董事长。董事长、副董事长自董事会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-004）。

    （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。


  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-004）。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，聘任吴祝平为总裁，杨华为副总裁、事业部总经理，刘立为副总裁、财务总监、董事会秘书、事业部总经理，潘伟荣为副总裁、事业部总经理，许智钧为副总裁、事业部总经理，陈健、刘建忠、杨智杰、包冰国、徐军、杨振华为事业部副总经理，公司高级管理人员自董事会审议通过之日起就任，任期三年。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-004）。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，聘任蒋月恒为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-004）。

  特此公告。

                                    江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 4 日