证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2022-058
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022 年 12 月 13 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第十五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持，公司董
事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过邮件方式发出。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
1.1 选举王根红先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 选举黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王根红先生、黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事(简历附后)。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2022 年 12 月 15 日
附简历:
王根红,男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月岀生，大专学历。
1992 年至 1996 年任职于常州电视机厂，1997 年起至今任职于海鸥股份，现任海鸥股份监事、中国区贸易部地区经理。
王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12
月 13 日持有本公司股票 380,938 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
黄庆花，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。
2001 年 6 月起任职于海鸥股份，现任海鸥股份审计部经理。
黄庆花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12
月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
查看PDF原文
