603269 沪市 海鸥股份

 证券代码：603269      证券简称：海鸥股份      公告编号：2021-051
        江苏海鸥冷却塔股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 10 月 26 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十二次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2021 年 10 月16 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了 2021 年 1-9 月资产减值准备。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

                                江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 28 日