证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2021-034
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于变更部分配股募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：冷却塔智能环控研究测试中心项目。
新项目名称：冷却塔科创中心项目，投资总金额为 8,050 万元,其中募集
资金投入 5,264.83 万元，不足部分以自有资金补足。
变更募集资金投向的金额：海鸥股份拟用于冷却塔智能环控研究测试中
心项目募集资金投入的金额为 5,320 万元。截至 2021 年 7 月 27 日，
公司已用于冷却塔智能环控研究测试中心项目的募集资金金额为 48.09
万元，已经签订协议未支付金额为 12.38 万元，实际变更募集资金投资
的金额为 5,264.83 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后的净
额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
变更后冷却塔科创中心项目预计建设工期 2 年。本项目的实施主要立足
于产品检测和实验，以及新产品的研发、冷却塔前沿技术的研究，本身
不直接产生经济效益。项目建成后将主要为公司产品提供技术支持，进
一步增强公司技术实力，增加公司的技术储备，促进公司快速、可持续
发展。
本次变更募集资金投资项目事项已经 2021 年 07 月 27 日召开的公司第
八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，江苏海鸥冷却塔股份有限公司
（以下简称“公司”、“海鸥股份”）以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股
本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册
的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为 21,048,866 股，募集资金总额为人民币 158,918,938.30 元，扣除发行费
用 人 民 币 11,765,895.14 元 （ 不 含 税）， 实 际 募 集 资 金 净额 为 人 民 币
147,153,043.16 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
本次募集资金投资项目的实施主体为公司，具体投向情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 冷却塔智能环控研究测试中心项目 5,588 5,320
2 偿还有息负债注 8,000 8,000
3 补充流动资金注 3,000 1,395.30
合计 16,588 14,715.30
注：该项目已实施完毕
对于上述冷却塔智能环控研究测试中心项目（以下简称“原项目”），海鸥股份拟用募集资金投入的金额为 5,320 万元，占配股公开发行证券募集资金净额的
比例为 36.15%。截至 2021 年 7 月 27 日，公司已用于冷却塔智能环控研究测试
中心项目的募集资金金额为48.09万元，已经签订协议未支付金额为12.38万元，实际变更募集资金投资的金额为 5,264.83 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），变更募集资金投资的金额占原项目总募集金额的 98.96%。
变更后募集资金投资项目为冷却塔科创中心项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额为 8,050 万元，其中拟投入募集资金金额为 5,264.83 万元，不足部分以自有资金补足。变更后募集资金投资项目不构成关联交易。
上述变更事项已经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议
审议通过，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目概况
原项目实施主体为江苏海鸥冷却塔股份有限公司，拟利用公司位于常州市武进经济开发区原有厂区内的建筑物进行实施，项目具体将利用原已建车间的局部区域，建筑面积合计约 5,152m2。项目将集冷却塔实验、产品检测于一体，建成后其检测内容涵盖了冷却塔部件及整塔性能测试的所有内容，达到美国 CTI 冷却塔检测标准。本项目建设内容主要包括土建钢结构改造工程、恒温恒湿工程、配电及自动控制工程、静音装置、自控通风装置、气流回流装置、数据集成处理中心、起重运输设备、维护保养设备、辅助缓冲间等部分。
原项目于 2018 年 10 月 19 日收到江苏武进经济开发区管理委员会文件《江
苏省投资项目备案证》（备案证号：武经发管备[2018]124 号），2018 年 11 月 14
日收到常州市武进区行政审批局（武行审投环[2018]388 号）《区行政审批局关于对江苏海鸥冷却塔股份有限公司冷却塔智能环控研究测试中心项目环境影响报告表的批复》。
2、项目投资概况
本项目总投资为 5,588 万元，其中，建筑工程为 1,181 万元，设备及安装工
程为 4,051.40 万元，基本预备费为 265.60 万元，工程建设其他费用 90 万元。
项目拟投入募集资金 5,320 万元。
单位：万元
序号 项目 合计 比例
1 建筑工程 1,181.00 21.13%
2 设备购置及安装 4,051.40 72.50%
3 工程建设其他费用 90.00 1.61%
4 基本预备费 265.60 4.75%
总投资 5,588.00 100%
3、原项目建设周期及进展
原项目拟在两年内完成并开始运行，具体进度如下：
事项 年份 T0 T1
月份 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 项目立项及编制可研报告及
审批
2 初步设计
3 设备考察、商务谈判、设备订
货制造
4 施工图设计
5 工程施工
6 检测试验设备安装调试
7 人员培训
8 系统测试、试运行
9 竣工验收
4、效益评价
原项目的实施主要立足于产品检测和实验，本身不直接产生经济效益。项目建成后将主要为公司产品提供技术支持，进一步增强公司技术实力，增加公司的技术储备，促进公司快速、可持续发展。
5、原项目的实际投资情况
（1）截至 2021 年 7 月 27 日，冷却塔智能环控研究测试中心项目实际实施
主体为海鸥股份，已实际投入募集资金金额为 48.09 万元（仪器设备），占原项目总募集金额的 0.9% 。
已购买的仪器设备将用于新项目的建设。
（2）2020 年 8 月 13 日公司及保荐机构民生证券股份有限公司与中国民生
银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在民生银行开设冷却塔智能环控研究测试中心项目募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
截至 2021 年 7 月 27 日，公司冷却塔智能环控研究测试中心项目已使用募
集资金金额为 480,940.00 元，利息收入 53,071.08 元，支付银行手续费 42.40
元，临时补充流动资金 45,000,000.00 元，募集资金余额为 7,772,088.68 元。
（二）变更的具体原因
冷却塔科创中心项目实施的目的是开展冷却设备前沿技术的研究与开发、新产品的研发及进行相关冷却塔智能环控研究测试，主要包括土建钢结构改造工程、碳吸附冷却塔研究和开发平台、超临界低温冷却塔研究和开发平台、智能温控冷却塔研究和开发平台、恒温恒湿工程、数据集成处理中心等部分。
根据《中国制造 2025》提出的坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”基本方针，对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。到 2025 年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。
冷却设备前沿技术的研究与开发和冷却塔自主检测与实验的能力是彰显一个冷却塔制造公司行业地位，体现公司技术能力的标准，也是做强做大的关键性因素。探索冷却设备前沿技术，增强检测与实验能力，有助于增强核心竞争力，占据行业国际领先地位。冷却塔科创中心项目的建设有助于公司跻身世界一流冷却塔制造平台，以提升公司国际竞争力。
从公司的长远发展角度看，相比与原项目，新项目增加了冷却设备前沿技术的研究与开发、新产品的研发。根据新项目设定目标，主要新增了碳吸附冷却塔研究和开发、超临界低温冷却塔研究和开发、智能温控冷却塔研究和开发、冷凝式消雾塔研究和开发等平台和相关辅助设施。
原项目旨在建设国际领先技术水平的冷却塔实验检测平台，项目建成后将集冷却塔实验、产品检测于一体，其检测内容涵盖了冷却塔部件及整塔性能测试的所有内容。新项目不仅包含了原项目的目标，还增加了冷却设备前沿技术的研究与开发、新产品的研发以及相关辅助设施。新项目的实施为公司探索和研究前沿冷却技术提供了充足的条件，有利于新产品、新技术的开发和产品叠代升级，进一步改善和提升产品结构与性能。
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