603269 沪市 海鸥股份

 证券代码：603269        证券简称：海鸥股份      公告编号：2020-026
          江苏海鸥冷却塔股份有限公司

        2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日
召开公司第八届董事会三次会议审议通过了《2019 年度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案情况：

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字【2020】第【ZH10152】号）《审计报告》，2019 年度公司实现净利润 42,536,315.49 元（按母公司报表口径，下同），提取 10%的法定盈余公积金 4,253,631.55 元，本期可供分配的利润为 38,282,683.94 元，加上上年度末未分配利润 236,660,805.40元，扣除 2019 年当期分配上年度现金股利，本年度累计可供分配利润为264,973,259.34 元。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：按公司总股本 91,470,000 股为基数，
每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计分配现金股利 18,294,000.00
元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    二、独立董事意见

  本年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营发展实际情况、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，此次利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会依据相关法律法规的要求履行了对该事项的表决程序，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案。

    三、监事会意见

  公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配方案。

  特此公告。

                                    江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日