603268 沪市 松发股份

证券代码：603268      证券简称：松发股份        公告编号：2024 临-030
          广东松发陶瓷股份有限公司

  关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 为支持广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）运营发展，控
股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通过委托吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司（以下简称“苏南小贷公司”）向公司提供贷款人民币2,950 万元，指定借款期限为 1 年，指定借款年利率为 3.45%。

    ● 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累
计次数 1 次，金额为人民币 2,950 万元。2023 年 7 月 20 日，公司与恒力集团、
苏南小贷公司签订了《股东定向委托贷款合作协议》，恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，借款期限 1 年，截止本公告披露日，公司已全额偿付该笔借款。除上述关联交易外，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

    ● 本次交易构成关联交易，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通
过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、关联交易概述

  为支持公司运营发展，控股股东恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供
贷款人民币 2,950 万元，指定借款期限为 1 年，指定借款年利率为 3.45%。

  恒力集团持有公司 30.14%股权，为公司控股股东；恒力集团同时持有苏南小贷公司 40%股权，为苏南小贷公司大股东。本次交易构成关联交易。

  至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计

次数 1 次，金额为人民币 2,950 万元。2023 年 7 月 20 日，公司与恒力集团、苏
南小贷公司签订了《股东定向委托贷款合作协议》，恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，借款期限 1 年，截止本公告披露日，公司已全额偿付该笔借款。除上述关联交易外，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍

  企业名称：恒力集团有限公司

  统一社会信用代码：913205097344220935

  成立时间：2002-01-16

  注册地址：江苏省吴江市南麻经济开发区

  注册资本：200,200 万元人民币

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：陈建华

  经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系：恒力集团为公司控股股东，系公司关联法人。

  最近一年主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，恒力集团总资产为
3,495.00 亿元，净资产为 926.86 亿元，2023 年度营业收入为 2,361.78 亿元，
归属于母公司的净利润为 27.86 亿元。上述财务数据已经审计。

    三、关联交易的主要内容

  本次恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，指定借款期限为 1 年，指定借款年利率为 3.45%。同时以公司位于广州市海珠区琶洲大道东 8 号第 1511、1512、1513、1515 房产为该次委托贷款提供资产抵押。以上抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

  恒力集团向公司提供委托贷款是基于对公司运营发展的支持，能够满足公司经营资金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷款市场报价利率经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

    五、关联交易应当履行的审议程序

  （一）董事会审议情况

  2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0票弃权；董事卢堃系恒力集团副总经理，为关联方，对本议案回避表决。

  （二）监事会审议情况

  2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

  （三）独立董事专门会议审议情况

  2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议
通过了《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0票反对，0 票弃权。

  独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次接受股东委托贷款事项。

  六、备查文件

  1、松发股份：第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、松发股份：第五届监事会第十六次会议决议；

  3、松发股份：第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

  4、股东定向委托贷款合作协议；

  5、借款合同；

6、最高额借款合同；
7、最高额抵押合同；
8、最高额保证合同。
特此公告。

                                    广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                          2024 年 7 月 20 日