证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-018
广东松发陶瓷股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司（以下简称“广州松发”），并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司的基本情况
1.企业名称：广州松发酒店设备用品有限公司
2.统一社会信用代码：91440105574015586F
3.企业类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 2-8 号琶洲国际采购中心第 A-1 幢 15 层
1511、1512、1513、1515 房（仅作写字楼功能用）
5.法定代表人：翁卓然
6.注册资本：1000 万元人民币
7.成立日期：2011-04-29
8.经营范围：皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；日用器皿及日用杂货批发；服装零售；服装批发；厨房设备及厨房用品批发；纺织品、针织品及原料批发；陶瓷、玻璃器皿批发；家用电器批发；日用杂品综合零售；家具批发；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；纺织品及针织品零售。
9.主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,624,481.24 3,330,240.31
负债总额 341,684.80 332,629.04
净资产 3,282,796.44 2,997,611.27
项目 2023 年 1-3 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 0.00 255,175.99
营业成本 0.00 1,064,154.42
净利润 -25,841.53 -1,484,861.18
10.与公司的关系：广州松发为公司的全资子公司
二、拟注销的原因及对公司的影响
鉴于子公司广州松发近年来经营状况不理想，已不再计划实际经营业务，注销子公司有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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