证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021 临-027
广东松发陶瓷股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,836,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 53.8273数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈
立元，北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖婷婷律师列席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
2、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
3、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
4、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
5、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
6、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
7、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日
常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 37,428,800 100 0 0 0 0
12、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东
回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,836,800 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 65,072,000 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普 1,764,000 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 800 100.00 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 800 100.00 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 0 0.00 0 0 0 0
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广东松发陶瓷股
2 份有限公司 2020 800 100 0 0 0
年度内部控制评
价报告
广东松发陶瓷股
6 份有限公司 2020 800 100 0 0 0
年度利润分配方
案
广东松发陶瓷股
份有限公司关于
7 2021 年度董事、 800 100 0 0 0
监事、高级管理
人员薪酬的议案
关于续聘“华兴
会 计 师 事 务 所
8 （ 特 殊 普 通 合 800 100 0 0 0
伙）”为公司审
计机构的议案
查看PDF原文
