603268 沪市 松发股份

证券代码：603268        证券简称：松发股份        公告编号：2020 临-025
          广东松发陶瓷股份有限公司

        关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 投资标的名称：广州松发家居用品有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

  ● 投资金额：人民币 1,000 万元

  ● 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需获得行政管理部门核准，具有不确定性；子公司设立初期可能面临市场变化、经营管理、人才资源不足等方面的不确定因素。

    一、对外投资概述

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟出资人民币 1,000 万元设立全资子公司“广州松发家居用品有限公司”（暂定名，以
登记机关最终核准的名称为准）。2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十
六次会议，会议审议通过了《关于在广州设立全资子公司的议案》，表决结果为：
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提
交公司股东大会审议。

  本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

  公司名称：广州松发家居用品有限公司（暂定名）

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：林秋菊

  注册资本：人民币 1,000 万元


  住所：广东省广州市（具体地址待定）

  股东及持股比例：公司认缴 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

  经营范围：销售：陶瓷制品,铁制品,塑料制品,藤、木、竹等陶瓷配套产品，玻璃制品，不锈钢制品，家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文化用品；互联网销售；展览展示服务。

  上述信息均以登记机关最终核准为准。

    三、对外投资对上市公司的影响

  公司本次投资设立全资子公司，是从公司实际经营发展的需要出发，有利于支撑公司主营业务发展，扩大公司业务布局，优化销售渠道和平台，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

  本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  子公司设立的相关事宜尚需获得行政管理部门核准，具有不确定性。子公司设立初期可能面临市场变化、经营管理、人才资源不足等方面的不确定因素，公司将积极采取相应管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。同时，公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 12 日