广东松发陶瓷股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,702,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.6962
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈
立元，北京市康达律师事务所傅一龙律师、胡莹莹律师列席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
2、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
3、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
4、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
5、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
6、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
7、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
8、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管
理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公
司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于确认2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度
日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 37,274,400 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 74,702,400 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
广东松发陶瓷股
份有限公司2018
3 年度募集资金存 432,400 100 0 0 0 0
放与实际使用情
况的专项报告
广东松发陶瓷股
7 份有限公司2018 432,400 100 0 0 0 0
年度利润分配方
案
广东松发陶瓷股
份有限公司关于
8 2019年度董事、 432,400 100 0 0 0 0
监事、高级管理人
员薪酬的议案
中珠江会计师事
9 务所（特殊普通合 432,400 100 0 0 0 0
伙）”为公司审计
机构的议案
关于公司及子公
10 司向银行申请 432,400 100 0 0 0 0
2019年度综合授
信额度的议案
关于为子公司融
11 资提供担保的议 432,400 100 0 0 0 0
案
12 关于修订《公司章 432,400 100 0 0 0 0
程》的议案
关于确认2018
年度日常关联交
13 易执行情况暨对
