广东松发陶瓷股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议会议通知和材料已于2019年3月28日以电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于2019年4月7日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2018年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2018年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字
[2019]G18031590071号）。
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明》
公司董事会同意对外报出《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的鉴证报告》（广会专字[2019]G18031590086号）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2018年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2018年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案》
公司拟以截止2018年12月21日的总股本125,137,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元人民币（含税），共计派发现金股利11,888,072.00元（含税）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十）《广东松发陶瓷股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十一）《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十二）《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
根据公司2019年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2019年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币11.6亿元的综合授信额度，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十三）《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2019年度拟为子公司提供总额不超过人民币3亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十四）《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》等相关规定以及公司实际经营及业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十五）《关于确认2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十六）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率、增加收益，公司及控股子公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，拟以不超过1亿元的闲置自有资金进行投资理财，最大限度地发挥闲置自有资金的作用。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十七）《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
公司拟以其名下产权清晰、合法的：《房地产权证》（粤房地权证潮房字第（2011）017749号、证载建筑面积19651.25平方米）作为公司向中国建设银行股份有限公司潮州分行贷款3,500万元的抵押物。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十八）《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司的业务发展需要，为进一步完善的治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，董事会拟对公司组织
架构进行调，并授权总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化二级部门等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件1。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十九）《关于制定<广东松发陶瓷股份有限公司法定代表人授权委托书管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二十）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度股东大会>的议案》
同意定于2019年4月29日召开广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度股东大会，审议上述1-4项、7-16项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2018年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2019年4月9日
