证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：2020-030
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,085,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.7666
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席陈天畏以通讯方式出席会
议；
3、公司董事会秘书邢杰出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,079,791 99.9949 5,400 0.0051 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,079,791 99.9949 5,400 0.0051 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,079,791 99.9949 5,400 0.0051 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,079,791 99.9949 5,400 0.0051 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,079,791 99.9949 5,400 0.0051 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,084,191 99.9990 1,000 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于独立董事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,077,991 99.9932 7,200 0.0068 0 0.0000
8、 议案名称：《关于非独立董事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,077,991 99.9932 7,200 0.0068 0 0.0000
9、 议案名称：《关于监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,077,991 99.9932 7,200 0.0068 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,083,991 99.9988 1,200 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为子公司 2020 年度申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,083,991 99.9988 1,200 0.0012 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,078,991 99.9942 6,200 0.0058 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,083,191 99.9981 1,200 0.0011 800 0.0008
14、 议案名称：《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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