证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2020-019
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年3月9日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
公司于2020年3月19日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号第五会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的相关报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《关于公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公司 2019 年度审计报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》
公司 2019 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信息披露媒体发布的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于独立董事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案
的议案》
1、独立董事 2019 年度薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 2019 年度薪酬（税前）
张德胜 独立董事 现任 14.29
卢闯 独立董事 现任 14.29
林海权 独立董事 现任 5.95
蒋大兴 独立董事 离任 9.52
2、独立董事2020年度薪酬方案：独立董事采取津贴制，2020年度津贴标准为人民币14.29万元（税前）/年，按月平均发放，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于非独立董事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方
案的议案》
1、非独立董事 2019 年度薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 2019 年度薪酬（税前）
郑红 董事长 现任 91.76
郑小丹 副董事长、营销中心副主任 现任 90.12
刘辰 董事、总经理 现任 95.35
李永强 董事、财务总监 现任 94.68
邢杰 董事、董事会秘书 现任 82.16
刘利荣 董事、副总经理 现任 70.79
2、非独立董事 2020 年度薪酬方案：董事长郑红先生 2020 年度薪酬总额税
前拟不超过人民币 92 万元；其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；其他非独立董事在公司兼任其他职务的，结合公司经营情况及相关考核结果，由总经理确定，不另外领取董事薪酬。
上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪
酬方案的议案》
1、高级管理人员 2019 年度薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 2019 年度薪酬（税前）
刘辰 董事、总经理 现任 95.35
李永强 董事、财务总监 现任 94.68
邢杰 董事、董事会秘书 现任 82.16
刘利荣 董事、副总经理 现任 70.79
姓名 职务 任职状态 2019 年度薪酬（税前）
杨立宏 副总经理 现任 92.92
孙淑英 总工程师 现任 76.52
2、高级管理人员 2020 年度薪酬方案：2020 年度公司高级管理人员薪酬由
基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、权责相结合等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、贡献、经营业绩挂钩。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2019 年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，担任公司 2020 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2020 年度审计费用为人民币
70 万元，其中财务审计费用 50 万元（含税），内部控制审计费用 20 万元（含税）。
独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为创思电子向北京银行申请综合授信提供担保的议案》
为支持全资子公司创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）业务发展，创思电子拟向北京银行股份有限公司申请人民币 1,000 万元综合授信
额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内（际）信用证、贸易融资等业务。提款期限自合同签订之日起 12 个月内有效，授信期限两年，授信期限内，授信额度可循环使用。在授信额度范围内，创思电子将根据经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。
公司为其综合授信额度提供连带责任保证担保，并由公司控股股东、实际控制人郑红及其配偶耿燕枫提供无限连带责任保证担保。实际控制人郑红及其配偶耿燕枫对本次担保不收取公
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