证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-004
宁波天龙电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 4
月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-007）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬分配方案的议案》
公司 2023 年度董事薪酬共计 368.55 万元。
在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案的
议案》
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司 2023 年度高级管理人员薪酬共计 269.81 万元（已包含担任董事职务的
高级管理人员薪酬）。
高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关
制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
关联董事沈朝晖回避本议案表决。
（十四）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供
担保的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2024-008）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2024-009）
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
关联董事胡建立回避本议案表决。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2024-010）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2024-011）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2024-012）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》。（公告编号：2024-013）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》。（公告编号：2024-013）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2024-014）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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