603261 沪市 立航科技

证券代码：603261        证券简称：立航科技    公告编号：2024-035

          成都立航科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日

(二)  股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区
  10 栋 9 层会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  112

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            53,399,005

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          68.5414

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，由董事长刘随阳先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪
  邦明先生、邱林先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  53,344,905    99.8986  35,900    0.0672 18,200    0.0342

(二)  累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举的议案》

 议案  议案名称            得票数    得票数占出席会议有 是否当选
 序号                                  效表决权的比例（%）

      选举刘随阳为公司第

 2.01  三届董事会非独立董 53,300,615      99.8157          是

      事

      选举万琳君为公司第

 2.02  三届董事会非独立董 53,294,021      99.8033          是

      事

      选举王东明为公司第

 2.03  三届董事会非独立董 53,293,205      99.8018          是

      事

3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

 议案      议案名称      得票数    得票数占出席会议有 是否当
 序号                                  效表决权的比例（%） 选

 3.01 选举陈恳为公司第三届 53,297,761      99.8104        是

      董事会独立董事

 3.02 选举钟奎为公司第三届 53,294,163      99.8036        是

      董事会独立董事

4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

 议案 议案名称            得票数    得票数占出席会议有 是 否 当
 序号                                  效表决权的比例（%） 选

 4.01 选举李军为公司第三届 53,297,969      99.8107          是

      监事会非职工监事

 4.02 选举刘元珍为公司第三 53,292,974      99.8014          是

      届监事会非职工监事

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      《关于公司第

  1  三届董事会独  179,9 76.8884  35,90 15.3365  18,20  7.7751
      立董事津贴的    82              0              0

      议案》

      选举刘随阳为

 2.01  公司第三届董  135,6 57.9677

      事会非独立董    92

      事

      选举万琳君为

 2.02  公司第三届董  129,0 55.1508

      事会非独立董    98

      事

      选举王东明为

 2.03  公司第三届董  128,2 54.8022

      事会非独立董    82

      事

 3.01  选举陈恳为公  132,8 56.7485

      司第三届董事    38


      会独立董事

      选举钟奎为公  129,2

 3.02  司第三届董事    40 55.2114

      会独立董事

      选举李军为公  133,0

 4.01  司第三届监事    46 56.8373

      会非职工监事

      选举刘元珍为

 4.02  公司第三届监  128,0 54.7035

      事会非职工监    51

      事

(四)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：刘麟、舒明杰
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录

  1、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2024年第
      一次临时股东大会的法律意见书

  2、成都立航科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

  特此公告。

                                      成都立航科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 7 日