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立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2023-10-09

立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603261        证券简称:立航科技      公告编号:2023-037

            成都立航科技股份有限公司

        第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议
(以下简称“本次会议”)于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知,并于 2023 年 10 月
8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

  本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司监事和高管人员列席会议,会
议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
  公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事,同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,已通过上海证券交易所审核无异议;公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

    (二) 审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。


  本议案需提交公司股东大会审议表决,详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-039)。

    (三) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议表决,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司独立董事制度》。
    (四) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (五) 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (六) 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (七) 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (八) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-041)。

  根据《成都立航科技股份有限公司章程》的相关规定,以上第 1-3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      成都立航科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 9 日

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