证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-006
成都立航科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本
次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
9、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
10、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
11、审议通过了《2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
12、审议通过了《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬的议案》
（表决结果：刘随阳、万琳君回避表决；3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
14、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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