603260 沪市 合盛硅业

 证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2024-020
                    合盛硅业股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会
 第一次会议于 2024 年 2 月 7 日 17:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场结
 合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后， 以电话或口头方式通知全体监事。出席会议的监事应到 3 人，实到 3人。本次会 议由半数以上监事共同推举监事朱连庆先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司第四届监事会成员已经产生，经审议，选举朱连庆先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    朱连庆先生简历详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届监事会第十六次会议决议公告》（公 告编号：2024-005）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权、0 票回避。

    特此公告。

                                          合盛硅业股份有限公司监事会
                                                      2024年 2 月 8日