证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-018
合盛硅业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 978,648,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7815
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长罗立国先生主持公司 2024 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张雅聪女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3、 逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
3.01 议案名称：发行规模及债券品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.02 议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.03 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.04 议案名称：票面金额和利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.07 议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.08 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.09 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
3.11 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
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