证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-046
合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会
第二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 8 月 28 日上午 10:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度报告》及摘要。
2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于增补董事的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于增补董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于聘任董事会秘书的公告》。
5、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于向新疆东部合盛硅业有限公司增资的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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