证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-017
合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:00时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于<公司2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度独立董事述职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会听取。
4、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
5、审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年年度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
15、审议通过了《关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
16、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2022年4月28日
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