证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2020-026
合盛硅业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号合盛硅业股份有
限公司总部 309 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 662,587,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.6383
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长罗立国先生主持会议，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事罗立国先生、董事罗燚女士、罗烨栋先
生、龚吉平先生、张雅聪女士和独立董事蒋剑雄先生；董事浩瀚先生、独立
董事陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，聂长虹女士、褚怡女士和高君秋女士；
3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士、副总经理张少特先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,574,244 99.9979 13,300 0.0020 100 0.0001
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,574,244 99.9979 13,300 0.0020 100 0.0001
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,574,244 99.9979 13,300 0.0020 100 0.0001
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,575,644 99.9981 11,900 0.0017 100 0.0002
5、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,575,244 99.9979 13,300 0.0020 100 0.0001
6、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,574,244 99.9979 13,300 0.0020 100 0.0001
7、 议案名称：《关于确定公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,321,909 98.9964 13,300 0.9960 100 0.0076
8、 议案名称：《关于确定公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,574,244 99.9979 13,300 0.0020 100 0.0001
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 661,528,383 99.8401 1,059,161 0.1598 100 0.0001
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 662,449,936 99.9792 137,608 0.0207 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 661,252,335 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,323,309 99.1013 11,900 0.8911 100 0.0076
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 1,173,309 98.9876 11,900 1.0039 100
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