证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-026
合盛硅业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有
限公司总部309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 473,027,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
70.6011
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长罗立国先生主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事罗立国先生、董事罗燚女士、浩瀚先生、
龚吉平先生、罗烨栋先生和独立董事蒋剑雄先生；独立董事陈伟华女士和傅
黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，聂长虹女士、褚怡女士和高君秋女士；
3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士、副总经理彭金鑫先
生、张少特先生和章金洪先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,970,26499.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,970,26499.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,970,26499.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004
4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,971,66499.9881 55,831 0.0118 100 0.0001
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,971,66499.9881 55,831 0.0118 100 0.0001
6、议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,970,26499.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004
7、议案名称：关于确定公司董事2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 647,16791.8621 57,231 8.1236 100 0.0143
8、议案名称：关于确定公司监事2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,958,56499.9854 68,931 0.0145 100 0.0001
9、议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,970,26499.9878 57,231 0.0120 100 0.0002
10、 议案名称：关于公司未来三年（2018～2020）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,971,66499.9881 55,831 0.0118 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,970,26499.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股5%以上472,323,097100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 648,567 92.0608 55,831 7.9249 100 0.0143
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 123,601 73.3833 44,731 26.5573 100 0.0594
股股东
市值50万以
上普通股股 524,966 97.9293 11,100 2.0707 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
公司2018年
4 度利润分配 648,567 92.0608 55,831 7.9249 100 0.0143
方案
6 关于续聘公 647,167 91.8621 55,831 7.9249 1,500 0.2130
司2019年
