证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-003
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,151
其中：A 股股东人数 3,150
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,138,819,385
其中：A 股股东持有股份总数 952,412,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 186,406,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4329
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.9784
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.4545
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长 Edward Hu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 951,301,201 99.8833 757,476 0.0795 354,294 0.0372
H 股 184,967,071 99.2278 142,640 0.0765 1,296,703 0.6957
普通股合计： 1,136,268,272 99.7760 900,116 0.0790 1,650,997 0.1450
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《关于补选 386,881,896 99.7135 757,476 0.1952 354,294 0.0913
公司第三届
董事会独立
董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：霍婉华、黄超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
