证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-038
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 386
其中：A 股股东人数 384
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,405,956,727
其中：A 股股东持有股份总数 1,144,041,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 261,915,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3766
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.5508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8258
2023 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 384
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 1,144,041,334
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份
数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 44.6006
2023 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 262,866,359
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份
数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 65.3013
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长 EdwardHu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，公司董事 GeLi（李革）先生因个人原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰先生出席本次会议；公司副总裁 Shuhui
Chen（陈曙辉）先生，首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会：
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,809,875 99.8924 162,776 0.0142 1,068,683 0.0934
H 股 260,893,832 99.6100 846,803 0.3233 174,758 0.0667
普通股合 1,403,703,707 99.8398 1,009,579 0.0718 1,243,441 0.0884
计：
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,812,275 99.8926 160,376 0.0140 1,068,683 0.0934
H 股 260,893,832 99.6100 846,803 0.3233 174,758 0.0667
普通股合 1,403,706,107 99.8399 1,007,179 0.0716 1,243,441 0.0885
计：
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,814,375 99.8928 160,176 0.0140 1,066,783 0.0932
H 股 260,893,832 99.6100 846,803 0.3233 174,758 0.0667
普通股合 1,403,708,207 99.8401 1,006,979 0.0716 1,241,541 0.0883
计：
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,952,119 99.9048 168,976 0.0148 920,239 0.0804
H 股 261,911,190 99.9984 3 0.0000 4,200 0.0016
普通股合 1,404,863,309 99.9222 168,979 0.0120 924,439 0.0658
计：
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,946,519 99.9043 172,476 0.0151 922,339 0.0806
H 股 261,621,189 99.8877 290,004 0.1107 4,200 0.0016
普通股合 1,404,567,708 99.9012 462,480 0.0329 926,539 0.0659
计：
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,136,841,424 99.3707 6,279,471 0.5489 920,439 0.0804
H 股 260,695,089 99.5341 1,216,104 0.4643 4,200 0.0016
普通股合 1,397,536,513 99.4011 7,495,575 0.5331 924,639 0.0658
计：
7、 议案名称：《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,958,319 99.9053 162,776 0.0142 920,239 0.0805
H 股 261,891,190 99.9984 3 0.0000 4,200 0.0016
普通股合 1,404,849,509 99.9227 162,779 0.0116 924,439 0.0657
计：
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数
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