证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-022
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知已于2019年3月15日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过《独立董事2018年度述职报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。
4、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
7、审议通过《公司2018年度社会责任报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
8、审议通过《公司2018年内部控制自我评价报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
9、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司于2018年11月15日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销限制性股票3,077,000股，目前该回购注销程序尚在办理过程中。综合考虑上述股权激励的股份回购注销情况，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过240,000,000股，公司派发现金红利总额预计不超过40,800,000元。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
12、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
13、审议通过《关于2019年度独立董事津贴的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
拟定2019年度公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于申请2019年度融资额度的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2019年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过80,000万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易确认的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
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18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司拟于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
