证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-016
宏和电子材料科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议
室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 790,003,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.9981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2019 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东
大 会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，蔡瑞珍董事、黄简董事、庄启宗董事因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年上半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 790,003,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 790,003,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举毛嘉明为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
非独立董事
3.02 选举林材波为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
非独立董事
3.03 选举张绍雄为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
非独立董事
3.04 选举吴学民为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
非独立董事
3.05 选举杜甫为第 790,000,400 99.9995 是
二届董事会非
独立董事
3.06 选举钟静萱为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
非独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举陈怀谷为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
独立董事
4.02 选举庞春云为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
独立董事
4.03 选举马国柱为 790,000,400 99.9995 是
第二届董事会
独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举徐芳仪为 790,000,400 99.9995 是
第二届监事会
非职工代表监
事
5.02 选举林蔚伦为 790,000,400 99.9995 是
第二届监事会
非职工代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2019 48,17 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年上半年度利 6,821 0
润分配预案的
议案
2 关于变更募集 48,17 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金投资项目 6,821 0
实施地点及实
施主体的议案
3.01 选举毛嘉明为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
非独立董事
3.02 选举林材波为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
非独立董事
3.03 选举张绍雄为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
非独立董事
3.04 选举吴学民为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
非独立董事
3.05 选举杜甫为第 48,17 99.9929
二届董事会非 3,421
独立董事
3.06 选举钟静萱为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
非独立董事
4.01 选举陈怀谷为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
独立董事
4.02 选举庞春云为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
独立董事
4.03 选举马国柱为 48,17 99.9929
第二届董事会 3,421
独立董事
5.01 选举徐芳仪为 48,17 99.9929
第二届监事会 3,421
非职工代表监
事
5.02 选举林蔚伦为 48,17 99.9929
第二届监事会 3,421
非职工代表监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案；所有议案均对中小投资者单独计票。本次股东大会所有议案均为普通决议事项，其中第3-5 项议案采用累积投票，所有议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：王雨峰、翟正洪
2、律师见证结论意见：
公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宏和电子材料科技股份有限公司
2019 年 9 月 17 日
