证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-039
辽宁鼎际得石化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老
边区柳树镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,177,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.8200
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,569,036 99.9962 3,300 0.0038 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 108,174,136 99.9969 3,300 0.0031 0 0.0000
10、 议案名称：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 15,181,636 99.9783 3,300 0.0217 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 86,087,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 13,178,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,909,136 99.9629 3,300 0.0371 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 6,464 66.2023 3,300 33.7977 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 8,902,672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于 2023 年 12,49 99.9736 3,300 0.0264 0 0.0000
度利润分配预 4,036
案的议案》
6 《关于公司董 12,49 99.9736 3,300 0.0264 0 0.0000
事 2024 年度薪 4,036
酬方案暨确认
2023 年度薪酬
执行情况的议
案》
8 《关于公司续 12,49 99.9736 3,300 0.0264 0 0.0000
聘会计师事务 4,036
所的议案》
9 《关于提请股 12,49 99.9736 3,300 0.0264 0 0.0000
东大会授权董 4,036
事会办理以简
易程序向特定
对象发行股票
的议案》
10 《关于控股子 12,09 99.9727 3,300 0.0273 0 0.0000
公司增资扩股 4,036
及公司放弃优
先认购权暨关
联交易的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 4、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议
查看PDF原文
