603239 沪市 浙江仙通

证券代码：603239        证券简称：浙江仙通        公告编号：2024-018
            浙江仙通橡塑股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会会议决议公告。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟定对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

第一百二十六条 公司设总经理 1 名， 第一百二十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。              由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理六名，由董事会聘任或
或解聘。                          解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师为公司高级管理 财务负责人、总工程师为公司高级管理
人员。                            人员。

  除以上条款的修改及部分文字调整外，公司章程其他内容不变。

  上述事项须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

  特此公告。

                                            浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 6 月 7 日