证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2022-053
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，部分董事辞职后选举产生了第五届董事会新成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合腾讯线上会议的形式召开公司第五届董事会第五次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事叶未亮先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》
本次会议选举叶未亮先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
本次会议选举李起富先生为公司第五届董事会副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：叶未亮、李起富、方年锁
主任委员：叶未亮
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：林素燕、颜文标、申屠宝卿
主任委员：林素燕
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：方年锁、金桂云、林素燕
主任委员：方年锁
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：申屠宝卿、叶未亮、方年锁
主任委员：申屠宝卿
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
附件：董事长、副董事长及其他董事简历
叶未亮，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，
中共党员，高级经济师。曾任三门县委老干部局老干部活动中心主任，台州市财政地税局副主任科员，台州市财政局行政审批处副处长，台州市金融投资有限责任公司（台州市金融投资集团有限公司）董事、办公室主任、工会主席、总经理助理、党委委员。曾兼任台州市金控基金管理有限公司董事长、总经理，台金融资租赁（天津）有限责任公司董事长，台金商业保理（天津）有限公司执行董事，天道金科股份有限公司监事长。现任台州市金融投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员、工会主席。
李起富，男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994 年至 2009 年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有
限公司总经理，2009 年至 2013 年 9 月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经
理，2013 年 10 月至 2022 年 12 月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。
金桂云，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2000 年至 2003 年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003 年至 2009
年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009 年至 2013 年 9 月任浙江仙通橡
塑股份有限公司董事、副总经理，2013 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江仙通橡塑股
份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017 年 4 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。
蔡伟强，男，1983 年 7 月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历，
法学硕士。2007 年 9 月任北京市乾坤律师事务所律师，2012 年 7 月任北京市中银
律师事务所律师，2015 年 1 月历任台州市金融投资集团有限公司风控法务部副总经理、金融投资部副总经理，现任台州市金融投资集团有限公司战略规划部、产业投资部总经理。
许长松，男，1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994
年 8 月至 2016 年 3 月在中国银行工作,历任温岭支行公司部总经理,个人金融部总
经理,国际业务部总经理,牧屿支行行长,泽国支行行长,松门支行行长。2016 年 3
月至 2017 年 5 月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017 年 5 月至 2018
年 10 月任台金租赁(天津)有限责任公司总经理。2018 年 11 月至今任台州市金融
投资集团有限公司金融投资部总经理。2022 年 9 月至今兼任浙商证券董事。
颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，2001 年 05 月
至 2016 年 5 月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总
监、董秘、副总经理，2016 至 2022 年 12 月，先后在上海岭商投资控股集团有限
公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。
方年锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，西南政法大
办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公司董
事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川家具有
限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律师事务所
从事律师执业工作；现担任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务。
林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业
大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记，博士，副教授，硕士生导师。现担任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、浙江星华新材料集团股份有限公司等独立董事。
申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。
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